地道股份(600820)：上海地道工程股份有限公司第十届董事会第二十三次会议抉择

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　上海地道工程股份有限公司（简称“地道股份”、“公司”）第十届董事会第二十三次会议，于 2024年 1月 31日以电子邮件方法宣布会议告诉，并进行了电线日上午举行，本次会

　　议选用通讯表决方法，应到董事 8名，实到 8名。本次会议的招集、举行契合法令、法规和《公司章程》的规则。

　　公司（暂定名）的方案》（该项方案赞同票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否经过：经过）；

　　立上海城建（广东）立异与工业研究院有限公司（暂定名），出资金额 1000万元，持股票份额 100%。

　　案》（该项方案赞同票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否经过：经过）。

　　团”）以 0元价格收买上海城伙信息科技开展中心（有限合伙）持有的上海城建信息科技有限公司的 15%股权（未实缴）。收买完成后，数字集团持有城建信息的股权变更为 85%，实践控制权不变。